Azahara Cots

Autor

Azahara Cots

Abogada. Experta en Delitos Financieros y Compliance Internacional

https://www.linkedin.com/in/azahara-cots-marfil-59204a2b/

Abogada, experta en Delitos Financieros y Compliance Internacional. Certificada en Compliance por el Institute of Banking -Ireland. Certificada como experta en Delitos financieros a nivel internacional [ACFCS -Association of Certified Financial Crime Specialists-]. Colegiada ejerciente ICAM. Experta externa ante el SEPBLAC. Tiene 13 años de experiencia participando en procedimientos penales de primer nivel [Malaya, Gürtel], desarrollando programas de Compliance Penal nivel global [España, Reino Unido, Irlanda, EE.UU.], asesorando en transacciones internacionales de real estate a nivel mundial [Europa, Reino Unido, EE.UU., Asia] para prevenir riesgos penales multi jurisdiccionales, redactando acuerdos y contratos en operaciones de fusión y adquisición. Profesora en la Universidad Europea de Madrid del Máster de Compliance. Profesora del Instituto de Empresa, escuela de Derecho: Máster de Compliance y Forensic Investigations.

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