Autor
Estanislao Sandoval
Subdirector de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero en América Móvil
https://www.linkedin.com/in/estanislao-sandoval-bosch-b34218135/Abogado por la Universidad Marista, con maestrías en Derecho Internacional Público por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y en Derecho Administrativo y de la Regulación por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Dentro de su experiencia laboral, ha laborado en Grupo Nacional Provincial; en el Banco Nacional de México; en la Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados de Libre Comercio de la Secretaría de Economía. Posteriormente ingresó a la hoy Comisión Federal de Competencia Económica en donde, durante 14 años ocupó diversos cargos, siendo el último la Dirección General de Investigaciones de Mercado. Posteriormente fue nombrado Director General de Asuntos Jurídicos en la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Actualmente ocupa el cargo de Subdirector de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero en América Móvil.
Cuenta con las siguientes certificaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero:
- Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos y Delitos emitido por la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas.
- Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por haber cumplido con los requisitos de Ley para acreditar que cuenta con los conocimientos necesarios en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
- Certificado por la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Ha sido ponente y conferencista en diversos foros y forma parte del claustro de profesores de la Universidad Panamericana.