Imputación Objetiva y Compliance Penal
Dino Carlos Caro Coria
Temas
Recomendaciones para la implementación de Programas de Compliance Anticorrupción bajo la FCPA desde el enfoque de derechos humanos
Andrés Toledo
Compliance4Tech: Compliance en la innovación y tecnología como aliado en la construcción del futuro tecnológico de la humanidad
Daniel Medina
Pericial en Compliance y probática: pre-constitución probatoria como enfoque operativo de los Sistemas de Gestión de Compliance.
Andres Amézquita
Libre Competencia y Compliance
Rafael Collado González
Compañías COCO (convencionales y corruptas): dos monedas con una sola cara
Juan Francisco González
El ¿inesperado? papel de la contabilidad en compliance tras la redefinición de la gestión del riesgo
Enrique Mesa Pérez
Tendencias de Compliance en el sector Asegurador
Mauro Jacyk
Ética y Compliance en el Sector Público
Dolores Troiano
Compliance e investigaciones internas
Adriana Gómez
La cultura de la no represalia en contraposición con la norma: de canales de denuncia, entrevistas, políticas y otras cuestiones.
Sol Kapustiansky
¿Cómo implementar un sistema de Compliance en una PYME?
Giuliana Kaneko
Data Privacy y la Importancia del Compliance
Javier Klus
Compliance y su impacto en el ámbito laboral en materia de acoso sexual o por razón de sexo
Marta del Campo
Las conductas de la Cultura de Cumplimiento y el capitalismo
Eduardo Navarro
ESG - Environmental, Social & Governance y el programa de compliance basado en los 7 elementos de compliance
Rogeria Paula Borges Rezende Gieremek
El marco ético del compliance y su integración con la responsabilidad social
Roberto Ballester
Los límites estructurales de la responsabilidad de las personas jurídicas en Compliance y el ámbito Tributario
María José González Bellene
Los 6 principios de un certificador ejemplar de sistemas de gestión de cumplimiento
Christoph Kowalewski
Acciones Colectivas de integridad y compliance para transformar el clima de negocios
Erik M.F. Maldonado H.
La importancia de la utilización de indicadores clave para un programa de Compliance Efectivo
Massamitsu Alberto Iko
Compliance con enfoque en DDHH
Sandra García Silva
TAX COMPLIANCE: Sistemas de Gestión de Riesgos Tributarios
Francisco Tochetti
Anti soborno y corrupción. Como manejar donaciones y otros regalos en el sector privado y prevenir la corrupción
Florencia Crespo
Canal de Denuncias. Componente esencial de un Modelo de Compliance
Juan García
El riesgo de «Compliance» en operaciones de M&A en América Latina
Rodolfo G. Papa
Compliance y prevención de riesgos laborales
María Teresa Estrada
Los Programas de Compliance en el Sector Público empresarial. Diferencias con el Sector Privado
Carlos Puig Gómez De La Bárcena
El mundo de las auditorías del sistema de gestión antisoborno
David Caballero
¿Cómo implementar un Programa de Cumplimiento eficaz?
María Venegas
Compliance en Servicios Tercerizados
Claudia Quiroz
Adopción de tecnologías en ética y cumplimiento en un mundo resiliente
Jaime Muñoz Reyes
Integridad corporativa en la industria del cuidado de la salud
Imelda Alvarez
Las matrices de riesgos en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Stephanie Haro
Integridad para todos. Un programa modular de 5 pasos para implementar eficazmente integridad en tu empresa.
Gustavo Martinez Mancera
Responsabilidad Social Directiva (RSD), un nuevo paradigma empresarial
Roberto Rabouin
Compliance Multidisciplinario: la gran apuesta en la gestión de riesgos
Dolores Troiano
Compliance en la industria farmacéutica, de dispositivos médicos y de atención sanitaria
Marcela Inzunza
Análisis sobre el comportamiento criminal de las personas jurídicas
Federico Carniel
Compliance en las Pymes y las Startups
Tomas Thibaud
Compliance Penal por atentar contra la salud y la integridad física-psíquica de los trabajadores
Xavier Pladevall
Metodología de gestión de los riesgos de incumplimiento normativo
Abel Manuel Fuentes Ugaz
Compliance y el valor de la imagen en la Comunicación de Crisis
Justiniano Vila
El Compliance Officer y su organización cuando opera en múltiples jurisdicciones
Olenka Lahoud Linares
Compliance bajo el esquema GRC
Norberto Saraceni
Fernando Genes
Programa de Compliance en el sector deportivo. Gestión de riesgos de Compliance en el deporte con menores de edad.
Noelia Romero García
Los Acuerdos de Enjuiciamiento aplazado para evitar el proceso penal de la persona jurídica
Jordi Gimeno Bevia
Gestión de riesgos o amenazas en múltiples jurisdicciones
Ivan Martínez
Responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento
Carlos Wiesse
Investigaciones Internas en Compliance
Enrique De Madrid Dávila
Indicadores de corrupción (Parte I)
Luis García Vargas
Nuevos desafíos para el Compliance Officer - Cómo aprovechar las oportunidades que generan los nuevos riesgos -
Gabriel Holand
Cómo transformar un programa de Ética y Cumplimiento en un modelo reconocido
Fernando Sentíes
Claves para una adecuada gestión de la reputación online corporativa
Javier Corral
La Política de Compliance como fuente de ventaja competitiva en la empresa
Pedro Hinojo
Compliance & Liderazgo
Lorena Rienzi
Algunas consideraciones sobre la evaluación del diseño y el funcionamiento del modelo de cumplimiento
Javier Puyol
La sensibilidad, clave para el management sostenible frente al reto de la transformación tecnológica.
Elvia V. Zacher
Cultura de Compliance en empresas que operan en múltiples jurisdicciones
Maria Jaureguizar Jimenez
Nestor Aparicio
Construyendo una cultura permanente de integridad en las empresas. Importancia, desafíos e ideas para lograrlo
Eduardo Agulla
La tecnología aplicada a Compliance
Indolfo Lozano
Diligencia debida en terceros
Marcela Santos
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