Temas

Los límites estructurales de la responsabilidad de las personas jurídicas en Compliance y el ámbito Tributario

María José González Bellene

Los 6 principios de un certificador ejemplar de sistemas de gestión de cumplimiento

Christoph Kowalewski

Acciones Colectivas de integridad y compliance para transformar el clima de negocios

Erik M.F. Maldonado H.

La importancia de la utilización de indicadores clave para un programa de Compliance Efectivo

Massamitsu Alberto Iko

Compliance con enfoque en DDHH

Sandra García Silva

TAX COMPLIANCE: Sistemas de Gestión de Riesgos Tributarios

Francisco Tochetti

Recomendaciones para la implementación de Programas de Compliance Anticorrupción bajo la FCPA desde el enfoque de derechos humanos

Andrés Toledo

Anti soborno y corrupción. Como manejar donaciones y otros regalos en el sector privado y prevenir la corrupción

Florencia Crespo

Imputación Objetiva y Compliance Penal

Dino Carlos Caro Coria

Canal de Denuncias. Componente esencial de un Modelo de Compliance

Juan García

El riesgo de «Compliance» en operaciones de M&A en América Latina

Rodolfo G. Papa

Compliance y prevención de riesgos laborales

María Teresa Estrada

Los Programas de Compliance en el Sector Público empresarial. Diferencias con el Sector Privado

Carlos Puig Gómez De La Bárcena

El mundo de las auditorías del sistema de gestión antisoborno

David Caballero

¿Cómo implementar un Programa de Cumplimiento eficaz?

María Venegas

Compliance en Servicios Tercerizados

Claudia Quiroz

Adopción de tecnologías en ética y cumplimiento en un mundo resiliente

Jaime Muñoz Reyes

Integridad corporativa en la industria del cuidado de la salud

Imelda Alvarez

Las matrices de riesgos en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Stephanie Haro

Integridad para todos. Un programa modular de 5 pasos para implementar eficazmente integridad en tu empresa.

Gustavo Martinez Mancera

Responsabilidad Social Directiva (RSD), un nuevo paradigma empresarial

Roberto Rabouin

Compliance Multidisciplinario: la gran apuesta en la gestión de riesgos

Dolores Troiano

Compliance en la industria farmacéutica, de dispositivos médicos y de atención sanitaria

Marcela Inzunza

Compliance4Tech: Compliance en la innovación y tecnología como aliado en la construcción del futuro tecnológico de la humanidad

Daniel Medina

Análisis sobre el comportamiento criminal de las personas jurídicas

Federico Carniel

Compliance en las Pymes y las Startups

Tomas Thibaud

Compliance Penal por atentar contra la salud y la integridad física-psíquica de los trabajadores

Xavier Pladevall

Metodología de gestión de los riesgos de incumplimiento normativo

Abel Manuel Fuentes Ugaz

Compliance y el valor de la imagen en la Comunicación de Crisis

Justiniano Vila

El Compliance Officer y su organización cuando opera en múltiples jurisdicciones

Olenka Lahoud Linares

Compliance bajo el esquema GRC

Norberto Saraceni

Fernando Genes

Programa de Compliance en el sector deportivo. Gestión de riesgos de Compliance en el deporte con menores de edad.

Noelia Romero García

Los Acuerdos de Enjuiciamiento aplazado para evitar el proceso penal de la persona jurídica

Jordi Gimeno Bevia

Gestión de riesgos o amenazas en múltiples jurisdicciones

Ivan Martínez

Pericial en Compliance y probática: pre-constitución probatoria como enfoque operativo de los Sistemas de Gestión de Compliance

Andres Amézquita

Responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento

Carlos Wiesse

Investigaciones Internas en Compliance

Enrique De Madrid Dávila

Indicadores de corrupción (Parte I)

Luis García Vargas

Nuevos desafíos para el Compliance Officer - Cómo aprovechar las oportunidades que generan los nuevos riesgos -

Gabriel Holand

Cómo transformar un programa de Ética y Cumplimiento en un modelo reconocido

Fernando Sentíes

Claves para una adecuada gestión de la reputación online corporativa

Javier Corral

La Política de Compliance como fuente de ventaja competitiva en la empresa

Pedro Hinojo

Compliance & Liderazgo

Lorena Rienzi

Algunas consideraciones sobre la evaluación del diseño y el funcionamiento del modelo de cumplimiento

Javier Puyol

La sensibilidad, clave para el management sostenible frente al reto de la transformación tecnológica.

Elvia V. Zacher

Cultura de Compliance en empresas que operan en múltiples jurisdicciones

Maria Jaureguizar Jimenez

Nestor Aparicio

Construyendo una cultura permanente de integridad en las empresas. Importancia, desafíos e ideas para lograrlo

Eduardo Agulla

La tecnología aplicada a Compliance

Indolfo Lozano

Diligencia debida en terceros

Marcela Santos

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