Evaluación de los Programas de Compliance
¡No te pierdas el pódcast de Luis Dantón Martinez sobre la Guía del Departamento de Justicia en lo relativo a la Evaluación de los Programas de Compliance!
Luis es Socio Fundador de LEC, Litigio Estratégico y Compliance, S.C., una firma de abogados complejos en litigio, cumplimiento y gobierno corporativo en la Ciudad de México. Tiene una importante experiencia local e internacional y está habilitado para la práctica de la abogacía tanto en México como en Nueva York. Asesora a empresas multinacionales y locales en investigaciones importantes, asuntos anticorrupción, gobierno corporativo y cumplimiento que generalmente involucran a varias jurisdicciones legales, trabajando en estrecha colaboración con los principales bufetes de abogados locales e internacionales.
Su trabajo cubre tanto los aspectos preventivos, como ayudar a los clientes a evaluar, desarrollar y mejorar sus Programas de Cumplimiento y Gobierno Corporativo, así como los aspectos críticos de respuesta a crisis, incluidas las investigaciones de alto riesgo y la representación de clientes ante las agencias de aplicación y los tribunales, incluyendo los aspectos contencioso administrativo y penal.
También tiene una experiencia sustancial en fusiones y adquisiciones, particularmente en debida diligencia legal y anticorrupción (FCPA), y tiene experiencia en banca y finanzas, incluida la lucha contra el lavado de dinero.