Prevención de Blanqueo de Capitales en la era digital

Los procedimientos KYC resultan fundamentales no sólo para la mitigación de riesgos sino también para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por las entidades de control. De la mano de Irina, conoceremos un poco más acerca de la función prvenciva que tiene el correcto Due Diligence a nuestra cadena de valor.

Irina es graduada en derecho y actualmente se dedica al ámbito de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Es una apasionada del mundo de Blockchain y otras tecnologías descentralizadas.